Альфа-банк взыскивает с консультанта долг своего заемщика на 9,5 млрд рублей

Альфа-Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск 9,5 млрд руб. в международной консалтинговой компании IMC Montan, предоставляющей услуги в области геологии, добычи и переработки минерального сырья. Это необходимо файлов арбитражных дел. Иск подан 29 августа.

IMC Montan оценивает платежеспособность одного из крупнейших заемщиков, с этим связаны требования к ней, сказал представитель банка, у заемщика он отказался назвать. Третье лицо иск объявлена спасает Альфа-банка около 9 млрд руб. угледобывающая компания “Создавая Южный”. Близкий к “Альфа-групп” собеседник “Государства” подтвердили, что иск подан из-за нее.

“Делаем Юг” имеет содержание углерода разрез в Кемеровской области. С 2009 года, IMC Montan несколько раз, то, по аудиту, по данным веб-сайта консалтинговой компании. Последняя была в 2017 году, – IMC Montan “по заказу инвестора”, внесены поправки в основные технологические параметры угля разрез, разработана модель потоков денежных средств, представила доклад о перспективах суда до конца переход на отпуск запасов. В октябре того же года Альфа-Банк выдал “ты хочешь знать как юга” кредит на $143 млн (около 9 млрд руб.), говорится в материалах суда. А год спустя, в ноябре 2018 г. – Банк решил через суд взыскать с компании долг по кредиту. Он выиграл дело, но денег не получил. В апреле Альфа-Банк требовал признать “Делаем Юг” банкротом. Сейчас в связи с судом введена процедура наблюдения.

С июля 2017 года, “Казино юга” говорит Москва ООО “Read”, 69% разреза находятся в залоге у Альфа-банка, он “СПАРК”. Перед разрез принадлежал Кипр Delvenisto Investments. В “Read” с конца ноября 2017 года, относится к “ты хочешь знать как “Юг” и Кипр Wolater Investments. В ноябре 2018 г., обе фирмы подали иск к Delvenisto о признании недействительной продажи 100% доли “не Раскрывает”, – говорится в картотеке арбитражных дел. Истцы просят взыскать с Delvenisto $108,6 млн, По данным “Коммерсанта”, Delvenisto связана с братьями Алексеем и Дмитрием Мороженое, и Wolater может принадлежать ранее входившему в Совет директоров группы “ОНЭКСИМ” Дмитрий Использованием.

Используют подтвердил “Ведомостям”, что через Wolater Investments контролировали “Делаем Юг” с конца 2017 года, в августе 2018 г. “у меня Сейчас нет, прямо или косвенно, этой компании”, – добавил он Используется. От других комментариев он отказался.

IMC Montan – независимая Международная консалтинговая группа, работает в России с 1992 года, Среди клиентов IMC Montan – крупные компании и банки: “Северсталь”, НЛМК, “РОСНАНО”, “ФосАгро”, “дела”, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Всемирного банка, Сбербанка, говорит на своем веб-сайте.

IMC Montan получил иск от Альфа-банка, сообщил его представитель. Банк считает, что IMC Montan должен возместить ущерб, поскольку заемщик, который взял в банке кредит на покупку суда, отвечает признакам банкротства, выданный кредит не возвращается, – объясняет он. “Этот подход, – это удивительно”, – говорит он. Методы аудита в силе, проект развития разреза и заявлений Альфа-Банк ” убытки “явное отсутствие причинно-следственной связи”. Решение о выдаче кредита принимает Банк, он же получает все преимущества кредитов, зарабатывая на процентах, и принимает на себя риски в случае не возврата денег. БОЛЕЕ Montan – технический консультант и не проводит оценку компании, а не делает прогнозы, рентабельность инвестиций, так как не имеет сведений о расходах по кредитам”, – заключил представитель консалтинговой компании.

Спрос, что Банк оценщик – очень редко, – говорит адвокат FMG Group Амина пешком в. Сложно доказать причинно-следственную связь между действиями банка по кредиту и аудита компании. Банк может требовать компенсации аудита организации только плохого оказания услуг, и, в этом случае, Банк может обратиться с требованием о возмещении убытков в полном объеме (включая упущенную выгоду), – говорит она.

Ситуация неординарная ситуация из судебной практики случаев нет, – говорит партнер “Одиннадцать, Озер и партнеры” Игорь Дубов. Были случаи, когда банки пытались через суд привлечь к взысканию убытки аудиторов, которые оценивали отчетность компаний-заемщиков, но эти работы не были закончены. Успех этого бизнеса зависит от условий договора между банком и консалтинговой компании, и как они были выполнены, указывает эксперт.

С представителем “был глухим Юг” “Ведомостям” связаться не удалось.

Вам также может понравиться