Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Силовики задержали первого фигуранта дела о выводе денег из «Рольфа»

Правоохранительных органов задержали директора департамента развития бизнеса, автомобиль был “Рольф” Анатолий Каире, передает “Интерфакс” со ссылкой на основателя компании Сергея Петрова. Каир – заместитель председателя Совета директоров “Рольфа”, либо связаться с ним накануне “Ведомостям” не удалось.

Источник в “Рольф” сообщил “Ведомостям”, что по делу допросили Генерального директора компании Светлана в том положении, чтобы директор и финансовый директор компании Александр Будут, но останавливать их не стали.

27 июня в офисах автомобиль был в Москве и Санкт-Петербурге прошли записей уголовного дела о незаконном выводе средств компании за рубежом. Следственный Комитет России (СКР) открыл уголовное дело против основателя “Рольфа” Сергея Петрова. Он подозревается в передаче денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч, 3 ст. 193.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. В деле также Каире и бывший генеральный директор “Рольфа” Татьяна Выглядит.

По данным СКР, в 2014 году Перес, нынешний владелец и руководитель компаний России, ООО “Рольф” и “Рольф Эстейт”, а также кипрской компании Panabel Limited, вошел в соглашение с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании “Рольф” на счетах Panabel Limited. СКР считает, что партнеры изготовили заведомо подложный договор о приобретении “Рольф” в Panabel акций “Рольф будь” по завышенной цене в 4 млрд руб. После этого средства были переведены на счет кипрской компании, банка, считает следствие. Позже, через свои дочерние компании в Петров, иностранных организаций, вновь получил доступ к деньгам. Сам Перес находится за рубежом, отрицает свою вину и не собирается возвращаться в страну, пока обвинения не будут сняты.

Облигации Рольфа” в Музыке, в четверг, подешевели на 9,6%. Их доходность к погашению выросла до 13,78%. На время закрытия торгов изменение бонус “Рольфа” обошлось в 94% от номинала (1000 руб.).

Вам также может понравиться