Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по уголовному делу по факту хищения денег в банке “Кредит Экспресс”, сообщил следственный Комитет России (СКР).

Известно, Бойко-Великий

В начале 1990-х годов предприниматель основал нашу компанию “Вашъ финансовый попечитель” (ВФП), которая прославилась участием в корпоративных конфликтах. Наиболее известной является вокруг крупнейшего в России алюминиевого завода, Братского (БрАЗ), который постановил, могучий тогда Trans World Group (TWG). В 1993-1994 годах он ВФП ее волосы 25% акций компании. Но за право участвовать в управлении Руку Бойко Швейцарии три года. И в 1997 году ВФП продала свою долю TWG. И тот спустя три года, продали все свои алюминиевые активы романа Абрамовича, который вместе с Олегом сказала бы его объединяет “РУСАЛ” (сейчас – UC Rusal).

В 2000 году ВФП были проданы структурам Дерипаски блокирующий пакет “Иркутскэнерго”. В этом же году, писал “Коммерсантъ”, компания Бойко помог МДМ-банка Андрей мертвых в споре с Альфа-Банк продал МДМ 6,88% акций Разговаривала, что позволило собрать управления.

Позже Бойко любитель сельского хозяйства, ее кожа из земли несколько колхозов на территории Русского района Московской области и основал Агрохолдинг “Русское молоко”. Компания объединяет восемь сельскохозяйственных предприятий и 10 магазинов под брендом “Русского молока”, в его собственности около 23 500 гектаров сельхозугодий, сообщает агентство отраслевой Milknews со ссылкой на данные сельского хозяйства. По данным “СПАРК-Интерфакс”, общая сумма доходов предприятий холдинга в 2018 году превысил 1,3 млрд руб. “Русское молоко” – игрок местного самоуправления в Московской области, перерабатывается около 100 тонн молока в день, и продает свою продукцию под маркой “Русского молока” в сегменте средних и лицо, – говорит генеральный директор ассоциации профессионалов “как сумасшедший” искусство Белов.

Летом 2018 года, и весной 2019 года, Арбитражный суд Московской области в филиал холдинговой компании, с. в. Русского молока”, подрядчиков и налоговая инспекция подала заявление о банкротстве. Однако, до настоящего времени по существу обращения не приняты во внимание и, в частности, по спору, компании прокурора и сторон, предложенный для решения конфликта во внесудебном порядке на совещании.

В котором обвиняется Бойко-Великий

Следствие считает, что начиная с 2013 года, к 2018 году Бойко-Великий, директор банка Алла Хижине, главный бухгалтер Мария-Антонова, а также несколько сотрудников и похитили 180 миллионов евро, и $929 000 (около 59 млн руб.). “Фигуранты уголовного дела, с копиями документов, удостоверяющих личность клиентов банка, были поддельные документы о якобы получили кредиты”, – говорится в сообщении СКР. Все фигуранты задержаны, им предъявили обвинения в растрате денег, совершенном организованной группой (ч, 4 ст. 160 УК РФ). В данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы.

Бойко-Великий, через ВФП, который владел 10% долей “Кредит Экспресс”. В нашей компании в среду, 19 июня, также имеют записи, сообщило РБК со ссылкой на свой источник. Следственные действия прошли также на других предприятиях, связанных с Бойко-Великий, – “Электроника на Пресне” и сельского хозяйства “Русское молоко”. “Ведомостям” не удалось получить комментарии их представителей – сайты компаний в четверг не были доступны, указанные на сайте контактную информацию, и никто не ответил.

Злоумышленники также похищали деньги клиентов “Кредит Экспресс”, опубликованные на депозит. 31 факт хищения денег, следствие продолжает работу по выявлению подобными эпизодами. Кроме того, СКР проверяет факты вывода активов банка путем предоставления гарантии и невозвратных кредитов предприятий. “Схема хищения денежных средств, Банк вел до отзыва ЦБ лицензии этого банка, сообщает СКР. Представитель ЦБ это не комментирует.

Центральный Банк отзыв лицензии банка “Кредит быстро в мае прошлого года, из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег, и из-за сокращения своих собственных фондов. Жертва СКР вызывает включение “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ), по которой получено заявление о возбуждении уголовного дела. Ее представитель на запрос “ведомостей” не ответил. В июне 2018 г. Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом Банк “Кредит-быстро, в зависимости от оферты управляющего возложены на АСВ. В решении суда отмечается, что в момент отзыва лицензии “дыра” в капитале банка составила 919,6 млн. рублей В материалах на сайте АСВ говорится, что конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой выявляются основания для привлечения контролирующих Банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности”.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Лето говорит, что обвиняемому предъявили обвинение в краже в 2014 году $500 000 на счету Владимира Сена в банке “Кредит Экспресс”. Предприниматель вины не признает. Бойко-Великий взял в долг у Сена, но заплатил он, о чем свидетельствует копия, заверенная нотариусом далее, – говорит адвокат. Уголовное преследование Бойко-Великого связывает со своей гражданской позиции, по-прежнему Лето: “У него активной гражданской и патриотической позиции, которая касается вопросов возрождения сельского хозяйства, возрождение национального производства, и вопросы патриотического воспитания в школах”. Летом, утверждает, что Уголовный процесс не имеет никакого отношения к компании Ответчика.

Для Бойко-Великого это уже не первое уголовное дело. В 2006 году против него уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и отмывании денег. Но в 2016 году, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Представитель Басманного суда Москвы в ночь на четверг, сообщил “Ведомостям”, что СКР подал ходатайство о задержании Бойко-великого и остальные ремонтные работы до 19 августа 2019 года, за исключением сотрудницы банка Наталья Тина, для, что следствие просит избрать домашний арест в аналогичный период. Когда состоится суд об избрании меры пресечения для задержанных будет, что сказать, не мог.

Вам также может понравиться