Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Swedbank будет создан отдел по борьбе с финансовыми преступлениями

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank, создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, после обвинения в отмывании российских денег, говорится в сообщении банка.

Отдел будет заниматься вопросами борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, информационной и кибербезопасности. Также контроль за деятельностью внутренних и внешних расследований, связанных с отмыванием доходов.

О возможной причастности Swedbank отмывания денег через Эстонию стало известно в феврале. Эстонская газета Postimees писала, что через ваш счет “прошло как минимум $5,8 млрд. сомнительного происхождения”. На ТВ-канале Швеции SVT, в банке автомобили в основном деньги российского происхождения.

Совет директоров Swedbank в конце марта отправил в отставку Генерального директора Биргитте Обозначает. Объяснил, что это решение сильным давлением на Банк из-за скандала.

Вам также может понравиться