Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

ЦБ вынес предупреждение руководству российского подразделения банка JPMorgan

0 13

Центральный Банк России привлек к административной ответственности за управление российским подразделением банка JPMorgan за нарушение требований законодательства. Об этом говорится на сайте регулятора.

В частности, было вынесено предупреждение за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Это по поводу отказа в предоставлении информации по операциям, подлежащим обязательному контролю или сотрудников банка, подозреваемых в отмывании денег, финансировании терроризма. ЦБ не уточняет, почему было вынесено предупреждение.

ЦБА принял резолюцию по 3 октября 2018 года, вступило в силу 30 декабря. Помимо чиновников предупреждения банка JPMorgan также могут быть оштрафованы на сумму от 10 000 до 30 000 руб.,. банк может выдать штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей. решение о штрафе может вынести только суд, отмечается на сайте Центрального банка.

Работающие в России “дочки” американской Джпморган Чейз энд Ко. Российское подразделение предоставляет финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Президент банка — Ян Тавровский.