Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Центральный Банк отозвал лицензии Холдинвестбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центрального банка. 1 апреля организация и занял 421 место в банковской деятельности.

Причины такого решения ЦБ стало неисполнение банком законов о банковской деятельности, нарушение правил по борьбе с отмыванием доходов, сомнительные транзитные операции ” и “у меня” операция искусственного поддержания капитала для соблюдения формальных обязательных нормативов. В сообщении отмечается, что в течение прошлого года регулятор неоднократно применял к банку различные меры воздействия, в частности, ввести ограничения на привлечение денежных средств физических лиц

Информации Banki.ru, Холдинвестбанк почти не привлекал депозиты физических лиц”, и специализировался в основном на обслуживании компании акционеров. Его основными бенефициарами являются совладелец транспортной группы “Гема” Александр Геллер и Галина Корейский язык.

В середине марта, стало известно, что основатель холдинга “Гема” Александр Геллер, объявлен в Международный розыск по делу о краже 850 млн руб. в ГУП “Московский Метрополитен”. По данным следствия, хищение было совершено в период с апреля по июль 2015 года, сам Хеллер, генеральный директор ООО “Авто Селл” (входившим в Холдинг “Гема”) Привет Коган, а также Полиамид. Деньги были для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро, обратил внимание на СКР.

Вам также может понравиться