Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

UniCredit заплатит $1,3 млрд за нарушение санкций

Итальянский Банк UniCredit выплатит $1,3 млрд в рамках урегулирования случаев нарушения санкций, сообщается на сайте Министерства финансов США.

В период с января 2007 года по декабрь 2011 года, филиал банка в Германии прошло более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в Соединенных Штатах, нарушая несколько американских санкций программ. Кроме того, в период 2011-2012 годов UniCredit проходила через США платежи, не раскрывая американских финансовых учреждений информации о попавших под санкции людей и стран.

В Минфине США отметили, что эти операции были нарушены песня меня режимы, против распространения оружия массового уничтожения и терроризмом, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

В начале апреля Bloomberg писал, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение санкций США. По информации агентства, США обвиняют Банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в последние 15 лет, выплатили более $18,5 млрд, Больше стал штраф BNP Paribas – $8,97 млрд.

Вам также может понравиться