Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Заявитель по делу Калви предложил смягчить наказание участникам дела

Владелец 4,82% акций банка “Восточный” Курс Юсупов, в соответствии с которой возбуждено уголовное дело в отношении основателя открытие Vostok Майкл Калви, написал письмо в комиссию по этике РСПП. Этот Юсупов сказал он “Ведомостям”. Он считает, что комиссия нарушила свои же правила решения, а также обвиняет Baring Vostok в ущерб банку на сумму 3,7 млн руб. При этом Юсупов готов ходатайствовать о смягчении наказания, при условии, если обвиняемые или лица, связанного со временем окупятся “Восточный” ущерб.

Комиссия по этике РСПП в конце мая, после рассмотрения жалобы инвестиционный фонд Baring Vostok к миноритариям банка, рекомендовал Смогла отозвать заявление о возбуждении уголовного дела, а также публично о недопустимости уголовных дел, когда экономические решения споров. Публично было предложено обсудить и другой меньшинств банка “Восточный” Искусство Ватикана – он через “коренных народов” принадлежит 32% от банка.

Baring Vostok через Кипр Самолет принадлежит 51,6% банка “Восточный”.

“Ведомости” ознакомились с копией письма, которое Юсупов направил председателю комиссии по этике Давид Якобашвили. Содержание документа подтвердило, близкий к комиссии людей.

Почему Юсупов не согласен с решением комиссии

Комиссия по этике, пишет Юсупов, нарушили основные положения своего регламента, таким образом, в результате решения, было сообщено до его официального опубликования, 30 мая, несмотря на всю информацию о ходе рассмотрения жалобы, должны быть строго конфиденциальной.

Кроме того, комиссией не было принято решение относительно отвода арбитра, обнажая предложение “Восток”, что еще до начала рассмотрения жалобы публично выступил в поддержку инвестиционного фонда и давал личное поручительство в пользу фонда. Это первый всегда в Совета директоров Альфа-банка Олег Мягкий.

Ответчики действительно представить в комиссию письмо, где указывали на ангажированность судей, – говорит председатель состава арбитров Николая Проблем. Но в конце апреля, то есть до рассмотрения жалобы по существу, арбитры сами предложили Ватикана, не Знал и представитель “коренных народов” присоединиться к рассмотрению жалобы и заявили, что готовы отделиться от власти и сформировать новый состав арбитров. Тем не менее, ответ, который, в зависимости от Проблем, не получил, и на встречах ответчиков не участвовали.

Что Юсупов говорит в свою защиту

Уголовного дела в отношении cavill касается предполагаемого хищения в банке “Восточный” 2,5 млрд руб. Претензии следствия связаны с транзакцией, в начале 2017 года, то “Первое коллекторское бюро” (ПКБ), контроль открытие “Восток”, передал “Восточный” 59,9% в Люксембурге компании International Financial Technology Group (IFTG) как поправка долг в 2,5 млрд руб. Однако, согласно исследованиям, этот пакет акций стоил всего 600 000 руб.

Комиссия по этике в решении осудил методы решения экономических споров с помощью сил безопасности.

Кражи кредиты ПКБ на сумму более $ 2,6 млрд руб. не соответствует нормальный предпринимательский риск – не гарантируются залогом, считает Юсупов. Выводы о краже кредиты pkb через Бостон Юсупов сделал после проверки банка аудиторами PwC. Однако, прежде чем обращаться в полицию, начал дополнительную проверку выводов PwC сил внутреннего аудита банка, а также просил разъяснения юристов – его результаты также подтвердили факт кражи ресурсов. В конце концов, – пишет Юсупов, Россия, законы, в случае простоя, также могут привлечь к ответственности. Консультанты убедили в необходимости обращаться в полицию. “Я ничего не мог сделать, потому что нарушения были настолько очевидны, что бездействие сделало бы меня соучастником того, что происходит”, – резюмирует он.

Юсупов считает, что из банка было похищено еще 1,1 млрд руб. “Восточный” и его дочерние компании Baring Vostok человека, заключенного, по его мнению, поддельный договор об оказании услуг. Банк оплатил услуги, в которых не нуждался и, которая, по сути, не будет оказывать. Таким образом, пишет в письме, Юсупов, общий ущерб банку, который оценивается в 3,7 млрд руб.

Отозвать заявление о возбуждении уголовного дела, то, что ему поручает комиссии, Юсупов не может, он пишет: для категорий преступлений, как мошенничество в больших масштабах не возможно.

“Я уверен, что Майкл не позволил бы себе делать то, что он делал здесь, где-то в Европе или США: там за такие действия более суровые наказания”, – сказал он “князья Юсуповы.

Потерпевший может подать заявление на отзыв своего заявления, закон не ограничивает, однако, если дело доходит до серьезного насилия и очень серьезные преступления, а прекращение уголовного дела не будет, – объясняет партнер офис AMP Сергей Егоров. Но если жертва подает заявление о смягчении наказания суд обязан учитывать при принятии решения, понимает он.

Эпизод с проверкой ЦБ

Арбитры не имеют всю информацию, необходимую для объективного рассмотрения дела, Юсупов пишет: не удалось сообщить судьям о ряда обстоятельств. В частности, в 2016-2017 гг-е годы центральный Банк провел комплексную проверку в собственности Ватикана “Акт Банк” – как раз в этот момент происходило из-за его присоединения к “Восточный” – и не нашел причин для деформации запасов и выходных характеристик активов. И последующей проверки банка “Восточный”, завершена летом 2018 г., “в сопровождении преданного и полностью подчиненный Baring Vostok управления банка”, сожалеет, Юсупов. В результате этой проверки ЦБ в прошлом году, нашел “Восточный” “критический уровень кредитного риска”, что, как пишет регулятор, в основном, из-за отсутствия контроля качества активов-кандидатов на вступление “Акт Банк”. Калви заявил в суде, что до слияния “Акт Банк” и “Восточный” в 2017, Аветисян достал из мог контролировать вас Банк значительные суммы денег под видом фиктивных сделок (цитируется по ТАСС).

Тем не менее, уверяет, в письме Юсупова, позже, центральный Банк отказался ряд “необоснованные суждения” и исключил из содержания результатов проверки в декабре 2018 г., Комиссия же, по его словам, основана значительная часть выводов данных предварительного акта проверки, не учитывая, что они не были отражены в финальном документе. “Ведомости” ожидает комментариев от пресс-службы ЦБ.

Baring Vostok соблюдает правила комиссии по этике, согласно которой не Допускается публичное обсуждение решения комиссии до истечения срока двух недель с даты получения решения. “Тем не менее, мы хотим отметить, что наши оппоненты пользуются четкое решение комиссии для дальнейшего огромный таможне все платежи и по-прежнему показывает свое истинное отношение к закону и мнение профессионального сообщества. Эти заявления подтверждают, что наши коллеги необоснованными, задержанных в ходе попытки рейдерского” захвата и сокрытия вывода активов банка “Акт”, – говорит представитель инвестиционного фонда. – Мы убеждены, что суд истину и подтверждает невиновности наших соотечественников”.

Основатель открытие “Восток” и председатель Совета директоров “Восточный” Майкл Калви, трех сотрудников инвестиционного фонда, экс-готовит Банк “Восточный” Фомы Корее и директор ПКБ ” Максима Владимирова задержали в середине февраля по обвинению в мошенничестве. Дело было возбуждено после обращения Юсупова в ФСБ. В апреле cavill и Вырос обеспечила меры пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в тюрьме. Все герои, кроме Кореи, не чувствует себя виноватым. Растет не только признал свою вину, но и дал показания на других обвиняемых.

Вам также может понравиться